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『发布时间』1996年9月19日
『生效时间』1996年9月19日
『失效时间』2000年6月30日
『标 题』关于印发《企业集团财务公司管理暂行办法》的通知
『发布单位』中国人民银行
中国人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行：
为深化金融体制改革，完善我国金融体系，适应国家产业政策，扶持一批在国内外具有竞争力的大公司、大集团，同时加强对企业集团财务公司的监管，中国人民银行制定了《企业集团财务公司管理暂行办法》（以下简称《办法》，现印发你们，请认真贯彻执行。并就有关事项通知如
下：
一、中国人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行要立即按照本《办法》规范现有财务公司的组织和行为，对申请设立财务公司的也要按《办法》规定的标准进行审查。对《办法》执行中遇到的问题，要及时报告总行。
二、在《办法》发布前已设立的财务公司，此次重新登记时暂按原核定的业务范围换领《金融机构法人许可证》，并于１９９７年６月底前按《办法》规定完成章程修改、业务范围调整及许可证换领等规范工作。自１９９７年７月１日起，按《办法》对所有财务公司进行考核。
附件：企业集团财务公司管理暂行办法
目 录
第一章 总则
第二章 机构设立及变更
第三章 业务
第四章 财务会计
第五章 监督管理
第六章 整顿、接管及解散
第七章 罚则
第八章 附则
第一章 总 则
第一条 为了规范企业集团财务公司（以下简称财务公司）的行为，加强监督管理，保障财务公司的稳健运行。促进企业集团的发展，依据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国中国人民银行法》、制定本办法。
第二条 本办法所称财务公司是指依据《中华人民共和国公司法》和本办法设立的、为企业集团成员单位（以下简称成员单位）提供金融服务的非银行金融机构。
第三条 本办法适用于经国家主管部门批准、在中国境内注册、以母公司为主体、依产权关系建立的企业集团。其中母公司是指具有投资中心功能的大型生产、流通企业（或控股公司），成员单位包括母公司、母公司的全资子公司（以下简称子公司）、母、子公司持股２５％以上的企
业。
第四条 财务公司是独立的企业法人，应自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。
第五条 财务公司依法接受中国人民银行的监督管理。
第二章 机构设立及变更
第六条 设立财务公司须经中国人民银行批准。
第七条 申请设立财务公司，应具备下列条件：
（一）申请人必须是具备下列条件的企业集团：
１、符合国家产业政策，得到国家重点扶持；
２、成员单位的总资产净值不少于１５亿元人民币或等值的自由兑换货币，其中母公司的资产净值不少于７亿元人民币或等值的自由兑换货币。上述资产净值不得低于对应口径资产总额的３０％；
３、成员单位在申请前连续三年每年总营业收入不低于５０亿元人民币、利润总额不少于２亿元人民币或等值的自由兑换货币；
４、母公司具有集团内部财务管理和资金管理经验。
（二）有符合《中华人民共和国公司法》和本办法规定的章程。
（三）有符合本办法规定的最低限额注册资本。
（四）有符合本办法规定的高级管理人员和其他从业人员。
（五）有健全的组织机构和管理制度。
（六）有与业务经营相适应的营业场所、安全防范措施和其他设施。
（七）中国人民银行规定的其他条件。
第八条 财务公司注册资本的最低限额为人民币１亿元。中资企业集团财务公司申请外汇业务，须增加最低限额为１０００万美元或等值的其他自由兑换货币。
财务公司的注册资本应为实收货币资本。
中国人民银行根据经济发展可以对注册资本最低限额进行调整，但不得低于前款规定的限额。
第九条 财务公司的注册资本须从企业集团的成员单位中募集、资金来源限于按国家规定可用于投资的自有资金，其股本结构、股东资格应符合《中华人民共和国公司法》和有关向金融机构投资入股的规定。
第十条 财务公司的注册资本不得抽减，经中国人民银行批准可以增加。
第十一条 财务公司的高级管理人员是指财务公司的董事长、副董事长、总经理、副总经理。
财务公司高级管理人员要具备中国人民银行规定的任职资格，并报经中国人民银行审查同意。
第十二条 财务公司从业人员中从事金融工作５年以上人员应超过总人数的三分之一。由外资企业集团设立的财务公司，其高级管理人员中至少须有１名中国公民；
第十三条 财务公司的设立须经过筹建和开业两个阶段。
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