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『发布时间』2003年1月3日
『生效时间』2003年3月1日
『法规联想』部门规章15篇32次 法学论文19篇26次 背景资料36篇45次 〖待检类别：法律 行政法规 司法解释 地方法规 其他文件 案例文书 合同范本 〗
中国人民银行令〔2003〕第3号
根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定，中国人民银行制定了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，经2002年9月17日第7次行务会审议通过，现予公布，自2003年3月1日起实施。
行长：周小川
二○○三年一月三日
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
第一条为监测大额和可疑外汇资金交易，规范外汇资金交易报告行为，根据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定本办法。
第二条境内经营外汇业务的金融机构（以下简称金融机构）应当按照本办法规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
大额外汇资金交易，系指交易主体通过金融机构以各种结算方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。
可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有异常特征的交易行为。
第三条国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。
第四条金融机构为客户开立外汇账户，应当遵守《
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樊雅强,
南京大学公共管理学院政治系政治学博士生,研究方向为政治学.
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