| 《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2002年9月17日第7次行务会议通过，现予公布，自2003年3月1日起施行。
行长：周小川
二○○三年一月三日
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| 分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：
为促进我国与周边国家边境贸易的发展，规范与边境贸易相关的外汇管理，国家外汇管理局制定了《边境贸易外汇管理办法》（以下简称《办法》）。现将《办法》印发给你们，并就有关事宜通知如下：
一、《办法》适用于边境省（区）办理与边境贸易相关的外汇业务。边境省（区）以外的外汇指定银行和企业不适用本《办法》。
二、... |
| 圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：
为加强对外币流动的监测，规范外币旅行支票管理，根据《结汇、售汇及付汇管理规定》（银发［1996］210号）、《携带外币现钞出入境管理暂行办法》（汇发［2003］102号）等规定，现就代售外币旅行支票等有关问题通知如下：
一、本通知所称“外币旅行支票”是指境内商业银行(以下简称“银行”)代售的、由境外银行或专门金融机构印... |
| 管理办法实施细则》的通知
（2004年10月12日 国家外汇管理局发布）
汇发[2004]100号
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、兴业... |
| 治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：
为进一步规范反洗钱信息分类管理和核查工作，完善反洗钱工作制度，切实履行外汇领域反洗钱工作职责，国家外汇管理局制定了《外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定》（见附件）。现将该规定印发给你们，请认真遵照执行。各分局收到文件后，应速转发至所辖支局。执行中如遇到问题，及时向国家外汇管理局反映。
附件：外汇领域反洗... |
| 题的通知
银发［2003］180号
中国人民银行各分行、营业管理部，省会（首府）城市中心支行；国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市分局，各国有独资商业银行、股份制商业银行：
为保证已具有办理结售汇业务资格、但尚未获准开办人民币业务的外资银行办理结售汇业务正常进行，规范外资银行的结售汇人民币账户管理，根据《外汇指定银行办理结汇、售汇业务... |
| 题的通知
银发［2004］36号
中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行，深圳、大连、青岛、宁波、厦门市中心支行；国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局（外汇管理部），深圳、大连、青岛、宁波、厦门市分局；各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行，中国银联股份有限公司：
根据《中国人民银行关于为香港银行办理个人人民币业务提供清算安排的公告》（... |
| ，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资银行、城乡信用社，各证券公司、期货公司、基金管理公司、各保险公司、保险资产管理公司：
为规范反洗钱现场检查工作，维护金融机构的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《金... |
| 通过，现予公布，自2003年3月1日起施行。
行长：周小川
二○○三年一月三日
金融机构反洗钱规定
第一条为防止违法犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动，维护金融安全，根据《中华人民共和国中国人民银行法》和其他法律、行政法规的规定，制定本规定。
第二条金融机构开展反洗钱工作，适用本规定。
本规定所称金融机构，是指在中华人民共和国... |
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樊雅强,
南京大学公共管理学院政治系政治学博士生,研究方向为政治学.
龙骏,
江西省景德镇市劳动与社会保障局党委书记、局长,研究方向为劳动与社会保障.
李小玉,
江西省社会科学院《企业经济》副主编、研究员,研究方向为区域经济、收入分配.
何斌,
仲恺农业技术学院人事处处长,研究员,主要从事高等教育与人力资源管理研究.
罗卫平,
中南民族大学副教授,主要研究民法学.
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