与《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》智能相关的部门规章第1页 全球最大中文智能法律数据库 我要正义网 Laws,Rules and Regulations
   
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  • 经过智能检索,我要正义网中与 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 相关的 部门规章 共有 3
    【部门规章·会员】 中国人民银行关于外资银行开立结售汇人民币现金专用账户有关问题的通知  
    题的通知 银发[2003]180号 中国人民银行各分行、营业管理部,省会(首府)城市中心支行;国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,大连、青岛、宁波、厦门、深圳市分局,各国有独资商业银行、股份制商业银行: 为保证已具有办理结售汇业务资格、但尚未获准开办人民币业务的外资银行办理结售汇业务正常进行,规范外资银行的结售汇人民币账户管理,根据《外汇指定银行办理结汇、售汇业务...

    【部门规章·会员】 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法  
    》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年3月1日起施行。 行长:周小川 二〇〇六年十一月十四日 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 第一条 为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本...

    【部门规章·会员】 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法(废止)  
    第7次行务会议通过,现予公布,自2003年3月1日起施行。               行长:周小川            二○○三年一月三日         人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 第一条为加强对人民币支付交易的监督管理,规范人民币支付交易报告行为,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,根据《中华人民共和国中国人民银行法》等有关...

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    曾晓东,
    北京师范大学教育学院,副教授.


    樊雅强,
    南京大学公共管理学院政治系政治学博士生,研究方向为政治学.


    龙骏,
    江西省景德镇市劳动与社会保障局党委书记、局长,研究方向为劳动与社会保障.


    李小玉,
    江西省社会科学院《企业经济》副主编、研究员,研究方向为区域经济、收入分配.


    何斌,
    仲恺农业技术学院人事处处长,研究员,主要从事高等教育与人力资源管理研究.


    罗卫平,
    中南民族大学副教授,主要研究民法学.


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