| 放以来中国经济的迅猛发展令世界为之惊叹。统计显示，从1978-2001年，中国经济年均增长速度达到9.3%，为同期世界经济增长速度的3倍。2002年，中国国内生产总值更超过10万亿元，经济总量排名跃居世界第六位。正如温家宝总理在博鳌亚洲论坛2003年会上所做的主旨演讲中提到：“中国经济持续快速发展，不仅给中国人民带来福祉，也使亚洲和世界各国人民从中受益。”但换个角度思考，经济腾飞给社会带来的不仅是... |
| 巨额财产来源不明罪在各国立法体系中景象各异，本文对各国关于该罪及相关立法（特别是财产申报制度）的规定，从比较法的角度进行了研究。重点分析了我国现行立法的特点与缺陷，指出了立法改革路径。
[关键词]巨额财产来源不明罪 财产申报 立法比较
巨额财产来源不明罪作为反贪污贿赂犯罪体系中的主要组成部分，对于抑制腐败、预防其他贪贿行为发挥着重要作用。由于该罪犯罪构成的特殊性，各国的立法选择也景象各异，这... |
| 济改革在我国“复活”（20世纪30年代上海地区就曾有过洗钱犯罪）的一种经济犯罪形式。洗钱犯罪对我国金融管理秩序造成严重破坏的同时，孕育着社会治安的不稳定因素并恶化着其他各类贪财性刑事案件的发生。如何应对目前反洗钱工作的严峻局势，摆在了侦查实战部门和每一个侦查理论研究者的面前。本文主要从公安机关刑事侦查的角度出发，对洗钱犯罪的一般途径及我们的侦查思路、侦查对策展开研究。
一、洗钱犯罪的一般途径
刑... |
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（文中观点仅为个人观点，并不代表所在机构的任何意见）
一、 洗钱背后的故事
洗钱作为“黑色产业”，被形象地描述成“世界经济血脉上的毒瘤”，正日渐成为仅次于外汇和石油的世界第三大商业活动。从一般理解来讲，洗钱是指隐瞒或掩饰犯罪收益，使之形式上合法的行为和程序。通俗地讲就是将犯罪所得的“不干净”的收入，通过隐瞒这些财产与犯罪行为之间... |
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摘要：反洗钱是当今国际社会的一个焦点问题。我国近年来非常注重采用法律手段打击洗钱活动，在较短的时间内就初步构建了以反洗钱刑事法律为基点、以金融机构反洗钱法规为重心、其他法律法规相配套的反洗钱法律体系，专门的《反洗钱法》也正在紧张起草之中。但相比国际反洗钱立法及实际工作的需要，我国当前的反洗钱立法还存在诸多缺陷和问题，需要尽快健全完善... |
| 的同时，孕育着社会治安的不稳定因素并恶化着其他各类贪财性刑事案件的发生。如何应对目前反洗钱工作的严峻局势，摆在了侦查实战部门和每一个侦查理论研究者的面前。本文主要从公安机关刑事侦查的角度出发，对洗钱犯罪的一般途径及我们的侦查思路、侦查对策展开研究。
一、洗钱犯罪的一般途径
刑法第191条规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、... |
| btbuzhd@163.com。
【内容提要】 本文在阐述洗钱罪的定义和中外洗钱罪立法状况的基础上，重点就我国洗钱罪立法的不足进行了分析，并提出了一些完善的建议。
【关键词】 洗钱罪 洗钱 含义 完善
【正文】
洗钱犯罪是一种具有严重社会危害性的新型犯罪，对其进行必要的法律调整具有什么重要的意义。在我国的现有法律体系中对洗钱罪有一些规定，但存在很多不足，需要完善。只有这样才能更好地... |
| 中，都存在着盲点或争议。本课题拟围绕上市商业银行这一被监管对象，对上市商业银行的监管分工与合作机制问题展开研究，并提出改进监管分工与合作机制的法律和政策建议。
『关键词』上市银行、监管分工、监管合作
引言
从世界范围考察，商业银行在资本市场公开上市已经成为相当普遍的国际惯例。以美国为例，其资产总额排... |
| ney Laundering）一词自十九世纪二十年代美国芝加哥的一名黑手党将其非法收入混入到自营的洗衣店变成合法收入而得名。刑法意义上的洗钱就是把肮脏的钱洗干净，使非法收入达到（表面上的）合法化的行为，即将毒品、黑社会性质组织、走私犯罪等“脏钱”、“黑钱”进行清洗、转化成“合法”财产的过程。具体行为方式包括提供账户、转换财产形式，以合法结算方式转移、汇往境外等进行掩饰、隐瞒特定犯罪的违法所得及其收... |
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中国政府显然已经意识到了这一点。日前，经中央批准，我国专门的反洗钱情报部门--中国反洗钱监测分析中心正式成立。该机构为正局级事业单位，归中国人民银行管理，承担的职能目前主要有四项：收集大额和可疑交易信息，整理分析交易信息，向执法、司法等部门提交分析结果，开展情报交流。
情报中心承担着反洗钱的基础性工作，被认为是反洗钱机制中最关键的组成部分。反洗钱监测分析中心的成立，... |
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樊雅强,
南京大学公共管理学院政治系政治学博士生,研究方向为政治学.
龙骏,
江西省景德镇市劳动与社会保障局党委书记、局长,研究方向为劳动与社会保障.
李小玉,
江西省社会科学院《企业经济》副主编、研究员,研究方向为区域经济、收入分配.
何斌,
仲恺农业技术学院人事处处长,研究员,主要从事高等教育与人力资源管理研究.
罗卫平,
中南民族大学副教授,主要研究民法学.
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使他们的研究如虎添翼，
您不妨也试试！
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