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一、中国人民银行为什么制定《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称“一个《规定》和两个《办法》”）？
洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。一些国家通过制定反洗钱法律制度、建立相应的组织机构和反洗钱工作机制打击洗钱活动。从各国反洗钱的经验来看，金融机构最易为洗钱分子所利用。因此各国一般都将反洗钱... |
| 结算账户管理办法》答记者问
问：中国人民银行为什么要制定《人民币银行结算账户管理办法》（以下简称《办法》）？
答：1994年，中国人民银行颁布了《银行账户管理办法》，对规范企事业单位银行账户的开立和使用、促进经济金融秩序的好转起到了重要作用。但随着我国市场经济的发展和经济金融改革的深化，《银行账户管理办法》已不能适应需要，为此，中国人民银行对其进行了全面的修订和完善，制定了《办法》。其必... |
| 能二十周年，中国人民银行职能的调整变化是中国金融体制改革不断深化的表现。
1984年1月1日中国人民银行专门行使中央银行职能，标志着在金融业的发展上我们放弃了计划经济条件下以社会簿记功能为特征的集货币发行与信贷发放为一体的大一统银行体制，实行了与商品经济发展相适应的中央银行体制。
中央银行由于垄断了现钞发行权而具备了维护金融稳定的能力和实施金融监管的便利。金融监管是一种行政权力，它也可以相对独... |
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专家称通过银行网络可以发现犯罪分子取款携现金潜逃。
十届全国人大常委会第五次会议日前再次审议中国人民银行法修正案草案，该草案增加了“组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金检测”职责。这意味着中国人民银行反洗钱工作获得法律上的支持。严堵“地下钱庄”和公职人员“腐败黑洞”的反洗钱职能缘何由公安部转由央行承担？专门成立的央行反洗钱局... |
| 版市场，新闻出版总署、国家版权局日前联合发出通知，要求出版引进版电子游戏出版物或引进版互联网游戏出版物前，必须按照著作权法的有关规定，取得合法授权，并签订出版合同，履行著作权合同备案手续。
中国电子游戏出版业始于1995年，截止到2003年底，新闻出版总署共审查批准出版境外著作权人授权的电子游戏出版物835种。2000年，第一款引进版互联网游戏《万王之王》，经新闻出版总署审查批准后出版，标志... |
| 我军实行勋表佩戴制度
日前，记者在军事科学院采访时了解到，一份《关于完善和实施军人勋章奖章徽章佩戴制度的研究》报告已提交军队上级有关部门。
这份旨在推动我军正规化建设的报告呼吁，依照《宪法》有关规定，尽快制定《中国人民解放军勋章奖章徽章条例》和《中国人民解放军勋表佩戴制度》；设立具有中国特色的勋章奖章徽章的种类、等级。
报告中还建议，应以勋表佩戴为契机，加强国防教育，发挥综合效益。... |
| 析院在北京签署了反洗钱和反恐融资金融情报交流合作谅解备忘录。据记者了解，这是我国金融情报机构首次与他国金融情报机构签署合作谅解备忘录。
早在10月27日，全国人大常委会以全票通过决议批准加入《联合国反腐败公约》。自此，与国际接轨的立法开始提上日程，其中，因为我国正积极申请成为国际金融特别行动组织(FATF)的正式成员，作为前提之一的反洗钱法的制定就显得尤为迫切。
但中国的反洗钱工作... |
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其中，可疑外汇资金交易报告笔数为9.84万笔，报告金额44.9亿美元。另据估计，我国每年发生的非法洗钱数额已在2000亿元人民币以上。（11月3日《新京报》）反洗钱国际组织金融行动特别工作组（FATF）将洗钱定义为：“凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任，均属洗钱行为。”目前洗钱已成为全球性问题，来自国际货币基... |
| 银行类金融机构。他说，今后中国还将针对更为宽泛的领域，诸如房地产公司、律师事务所、会计师事务所、珠宝商等非金融类机构，制定有关反洗钱工作的规章制度。
目前，中国关于反洗钱工作的规章制度主要针对银行等金融机构。比如《个人存款账户实名制规定》以及2003年1月人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等。
这位负... |
| 限制
11月15日，中国反洗钱监测分析中心与韩国金融情报分析院在北京签署了反洗钱和反恐融资金融情报交流合作谅解备忘录。据记者了解，这是我国金融情报机构首次与他国金融情报机构签署合作谅解备忘录。
早在10月27日，全国人大常委会以全票通过决议批准加入《联合国反腐败公约》。自此，与国际接轨的立法开始提上日程，其中，因为我国正积极申请成为国际金融特别行动组织(FATF)的正式成员，作为前提之一的... |
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樊雅强,
南京大学公共管理学院政治系政治学博士生,研究方向为政治学.
龙骏,
江西省景德镇市劳动与社会保障局党委书记、局长,研究方向为劳动与社会保障.
李小玉,
江西省社会科学院《企业经济》副主编、研究员,研究方向为区域经济、收入分配.
何斌,
仲恺农业技术学院人事处处长,研究员,主要从事高等教育与人力资源管理研究.
罗卫平,
中南民族大学副教授,主要研究民法学.
51zy
使他们的研究如虎添翼，
您不妨也试试！
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