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中国政府显然已经意识到了这一点。日前，经中央批准，我国专门的反洗钱情报部门--中国反洗钱监测分析中心正式成立。该机构为正局级事业单位，归中国人民银行管理，承担的职能目前主要有四项：收集大额和可疑交易信息，整理分析交易信息，向执法、司法等部门提交分析结果，开展情报交流。
情报中心承担着反洗钱的基础性工作，被认为是反洗钱机制中最关键的组成部分。反洗钱监测分析中心的成立，... |
| 最高人民检察院、国务院办公厅、监察部、建设部、银监会和国家邮政局，这主要是因为目前的（反洗钱）工作已经涉及到了这些部门。”反洗钱局一位与会的工作人员介绍说。作为部际联席会议召集人的中国人民银行行长周小川在会上宣布，国家反洗钱协调机制和金融业反洗钱协调机制已初步建立并开始运转，中国反洗钱工作体系已初步形成。他还透露，《反洗钱法》已列入十届全国人大常委会的立法规划。按计划，２００５年初《反洗钱法》法律... |
| 合法化的非法收入为10亿到20亿美元；在一些发达国家这一数字高达1000亿美元；而在一些世界金融中心，每年有30 00亿到5000亿美元的黑钱被合法化。洗钱犯罪活动迅猛发展，严重威胁各国的国家安全和经济发展。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，因此，金融业可谓重任在肩。
由于洗钱在各国存在程度的不同及表现形式上的差异，各国对洗钱的认识和理解也有所不同。洗钱... |
| 构的反洗钱斗争就显得尤为重要。洗钱罪是行为犯，不管行为人的洗钱目的是否达到，只要实行刑法规定的具体构成要件的行为，就构成洗钱罪，目的可以作为影响量刑的因素。洗钱往往和其上游犯罪联系在一起，不仅为上游犯罪人洗脱罪名，还为上游犯罪提供经济支持，因此，打击洗钱罪还具有系统防治犯罪的功效。对洗钱罪的防治，重点是完善金融机构的监督和检查制度，构建金融防治网，并以金融机构的防治工作需为突破口，打击上游犯罪。打... |
| ……………………（2）
一、巨额财产来源不明罪的立法现状………………………………（2）
（一）巨额财产来源不明罪的概念……………………………（2）
（二）巨额财产来源不明罪的相关规定………………………（3）
二、巨额财产来源不明罪立法现状的评析…………………………（3）
（一）学界的争议………………………………………………（4）
（二）巨额财产来源不... |
| 未雨绸缪地就有关金融刑事立法改革的基本点做系统的探析与研究。我们认为，中国刑法学界有必要重塑与21世纪中国金融体制同步契合的新观念，并在此基础上，着手中国金融刑事立法模式、罪名设计、罚则设计等多方面的体例与内容上的革新。
一．金融罪种的调适
金融罪种的调适无外牵涉下述两大方面：一是对有关金融违法行为的适度犯罪法化；二是对现行有关金融罪种构成要件的适度修改或补充。
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| 出台，为在全球化时代开展反腐败斗争提供了一个可行性的框架：她不仅仅是一种宣言，更是一个具有操作性的国际反腐败的法律文件。
反腐败公约共分八个章节。序言强调腐败的危害与反腐败的意义；第一章总则规定公约宗旨、公职人员、犯罪所得等概念，适用范围和主权保护原则；第二章预防措施中规定预防性反腐败政策和做法、预防性反腐败机构、公共部门、公职人员行为守则、公共采购和公共财政管理、公共报告和相关司法措施等... |
| 市场经济体制，而是在国家宏观调控和适当的计划指导下的市场经济体制，这主要是通过计划和产业政策来实现的。
这方面的立法主要有：《中小企业促进法》（2002年）、《乡镇企业法》（1996年）、《价格法》（1997年）等，还有《外商投资产业指导目录》（2002年国家计委等）、《水利产业政策》（1997年国务院）及其实施细则（1999年水利部制订）、各地方政府制订的本地区《投资产业指导目录》（如2002... |
| 类案件涉及的法律关系较为复杂，涉案金额巨大、社会影响面广，导致审判实践普遍面临诸多疑难法律适用问题，主要是，委托理财合同的定性、委托理财合同效力和保底条款效力的认定、合同无效后责任的承担、监管人的法律地位和法律责任、委托理财账户内资产的权属认定以及证券经纪账户质押的性质及效力等。对于上述问题，无论是理论界抑或是实务界皆存在较大争论。诸种理论上的争论和实践中的模糊认识，造成审判实践在委托理财案件的处... |
| 固社会主义制度的经济基础，全国人民代表大会在1997年修订《刑法》时，在第395条规定了巨额财产来源不明罪，并将其纳入反贪污贿赂罪一章。
全国人大以立法的高度规定了巨额财产来源不明罪，体现了国家严惩贪污、打击腐败的决心，客观上也对贪污腐败犯罪起到了一定的遏制和预防作用。但司法实践中，由于立法的过于粗疏和过于概括，司法机关在适用巨额财产来源不明罪时困难重重，突出表现为在司法实践中极少... |
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樊雅强,
南京大学公共管理学院政治系政治学博士生,研究方向为政治学.
龙骏,
江西省景德镇市劳动与社会保障局党委书记、局长,研究方向为劳动与社会保障.
李小玉,
江西省社会科学院《企业经济》副主编、研究员,研究方向为区域经济、收入分配.
何斌,
仲恺农业技术学院人事处处长,研究员,主要从事高等教育与人力资源管理研究.
罗卫平,
中南民族大学副教授,主要研究民法学.
51zy
使他们的研究如虎添翼，
您不妨也试试！
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