与《金融机构反洗钱规定》智能相关的法学文献第3页 全球最大中文智能法律数据库 我要正义网 Laws,Rules and Regulations
   
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  • 经过智能检索,我要正义网中与 金融机构反洗钱规定 相关的 法学文献 共有 24
    【法学文献·免费】 当代中国立法中的法律移植  
    况、外国调整同一问题的法律文件以及目前所存在的问题一并向立法的工作部门人大法工委和国务院法制办上报,这实际已经成为我国立法程序中的重要一环。一些重要的立法,都事先通过征求意见的方式听取有关专家学者关于外国同类立法的意见。在地方一级许多关系人民切身利益的地方性法规,为了慎重起见,也要参考其他国家的相关立法。如北京市最近在制定有关养宠物的法规的时候,就广泛地参考了像纽约、巴黎、伦敦、东京等世界大城市的...

    【法学文献·免费】 我国金融机构反洗钱的法律和实务分析  
    Yanchun Xiong Yanxi Xiong (Zhongnan University of Economics and Law Wuhan 430064;The Rules and Regulations Office of the Standing Committee of Wuhan Municipal People’s Congress Wuhan 43001...

    【法学文献·免费】 论洗钱罪上游犯罪的刑事立法界定  
    最早出现在1988年12月19日《联合国反对非法交易麻醉药品和治疗精神病药品公约》(联合国禁毒公约,也称维也纳公约)上。该公约第3条第1款第(b)项第(一)目规定,“为隐瞒或掩饰因制造、贩卖、运输任何麻醉药品或精神药物所得之非法财产来源性质、原因,而将该财产转移或转移者”即为洗钱。《联合国反对非法交易麻醉药品和治疗精神病药品公约》要求缔约国在国内法中将隐瞒或掩饰贩毒犯罪收益确立为刑事犯罪的规定,由...

    【法学文献·免费】 贪污贿赂犯罪与洗钱——由付尚芳洗钱案想到的  
    罪作为洗钱罪的上游犯罪。贪污贿赂犯罪所得通常需要进行一定处理,这就与洗钱发生一定联系,是一个将违法犯罪所得“漂白”的过程。  根据香港律政司副首席检察官沈仲平先生在2004年11月的一个讲座中公布的数字,中国每年洗钱犯罪得益有2千亿美金,其中走私占7百亿,贪污腐败占3百亿。可以看出我国贪污贿赂的洗钱犯罪比较严重,但我国司法实践中以贪污贿赂犯罪为上游犯罪被控洗钱罪的几乎没有,因而对于付...

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    曾晓东,
    北京师范大学教育学院,副教授.


    樊雅强,
    南京大学公共管理学院政治系政治学博士生,研究方向为政治学.


    龙骏,
    江西省景德镇市劳动与社会保障局党委书记、局长,研究方向为劳动与社会保障.


    李小玉,
    江西省社会科学院《企业经济》副主编、研究员,研究方向为区域经济、收入分配.


    何斌,
    仲恺农业技术学院人事处处长,研究员,主要从事高等教育与人力资源管理研究.


    罗卫平,
    中南民族大学副教授,主要研究民法学.


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